CAMSトレーニング費用、Certified Anti-Money Laundering Specialists
NO.1 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. The adequacy and completeness of its STR filings
B. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
C. Its customer base, location, products and services
D. The level of its gross revenue
Answer: C
NO.2 How should a financial institution deter money laundering through new accounts? Choose 3
answers
A. Determine the beneficial owner(s) of the account
B. Query owner's names against FATF database
C. Seek to determine the source of deposited funds
D. Document the identity of the party opening the account
Answer: A,C,D
CAMSトレーニング資料
NO.3 What is the term for trading through multiple accounts, where an individual generates
offsetting profits and losses and transfers of positions through accounts that do not appear to be
commonly controlled?
A. Wash Trading
B. Ponzi scheme
C. Net Trading
D. Market Manipulation
Answer: A
NO.4 On who does the ultimate responsibility for an institution's anti-money laundering program
rest?
A. All employees with customer contact
B. The institution's Board of Directors
C. The designated AML Compliance Officer
D. The government regulator examining the AML program
Answer: B
CAMS日本語試験対策
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試験番号：CAMS問題集試験科目：Certified Anti-Money Laundering Specialists
最近更新時間：2016-12-22
問題と解答：全137問 CAMS シュミレーション問題集
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